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    法律解析
    乐清5000万电子票据诈骗案件全流程解析
    发表于 2019.08.07 浏览:6
    文章导读:广东承兑汇票贴现公司,电票在交易过程中,先打款还是先背书,这个问题一直困扰着交易双方;因此有了上门显账,先背书再打款模式,但就是这个显账过程被犯罪团伙钻空子。他们利用截图PS或其他技术手段显示银行账户信息,…

    电票在交易过程中,先打款还是先背书,这个问题一直困扰着交易双方;因此有了上门显账,先背书再打款模式,但就是这个显账过程被犯罪团伙钻空子。他们利用截图PS或其他技术手段显示银行账户信息,其实根本没钱,欺骗一些不严谨的企业或机构的票据背书,再销账。


    案情:

    近日,乐清一公司上海办事处被骗走一份近5000万的电子承兑汇票。嫌疑人带着一只华夏银行的U盾,通过该数字证书进入“华夏银行网银”,持票人看到账户上资金达2亿余元,轻易地将电子承兑汇票背书给不法分子。嫌疑人立刻将电子承兑汇票贴现,并将所得转移到多个个人账户。


    案件分析:

    (1)嫌疑人利用受害单位(个人)在对电子承兑汇票背书操作后,在极短时间内,就能被流转贴现的特点,使持票人迅速丧失对承兑汇票的权利,挽损余地极小。

    (2)嫌疑人用假的网银数字证书和虚假银行网站向受害单位(个人)现场操作网银骗取信任。

    (3)团伙分工作案:制作虚假网银数字证书和银行网站,网上发布贴现需求联系卖家,得手后转款、取现等等,分工明确,作案迅速。

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